山东玻纤： 605006_山东玻纤集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人人员、证券事务代表的公告

　　山东玻纤: 605006_山东玻纤集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：605006证券简称：山东玻纤公告编号：2023-105

　　债券代码：111001债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

　　山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于2023年12月7日召开2023

　　年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会

　　股东代表监事。同日，公司召开第四届董事会提名委员会第一次会议，对拟聘任

　　的高级管理人员任职资格进行了审查，审议通过《关于聘任总经理的议案》《关

　　于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的

　　议案》《关于聘任总工程师的议案》，并同意提交公司第四届董事会第一次会议

　　同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议

　　通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会战略发

　　展委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》《关于

　　选举第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会薪酬与考核

　　委员会委员的议案》《关于选举第四届监事会主席的议案》《关于聘任总经理的

　　议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董

　　《关于聘任总工程师的议案》

　　《关于聘任证券事务代表的议案》

　　战略发展委员会委员：张善俊先生、刘长雷先生、王贺先生、高峻先生、朱

　　审计委员会委员：安起光先生、刘长雷先生、高峻先生，安起光先生担任主

　　提名委员会委员：刘长雷先生、王贺先生、张善俊先生，刘长雷先生担任主

　　薪酬与考核委员会委员：王贺先生、安起光先生、朱辉女士，王贺先生担任

　　上述人员的任期与公司第四届董事会任期一致。简历详见附件。

　　本次换届选举后，公司第三届董事会董事李庆文先生、杨春艳女士、张志法

　　先生、刘英新先生、孙琦铼先生不再担任公司董事职务；公司第三届监事会监事

　　李鑫女士不再担任公司监事职务。公司高级管理人员杜纪山先生不再担任副总经

　　公司对李庆文先生、杨春艳女士、张志法先生、刘英新先生、孙琦铼先生、

　　李鑫女士、杜纪山先生在任职期间的辛勤付出和对公司发展做出的贡献表示衷心

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　学学历，高级工程师。历任淄矿集团新型干法水泥项目筹建处工程部、山东东华

　　水泥有限公司生产部见习、生产部中控操作员、调度值班长、生产部烧成车间副

　　主任、安全监察部副部长、熟料事业部烧成车间主任（副科级）、熟料事业部副

　　部长、烧成车间主任（正科级）、熟料事业部部长、副总工程师，东华水泥公司

　　党委副书记、工会主席，东华水泥公司党委委员、总工程师、副总经理。现任山

　　大学学历，经济师。历任山东光力士集团股份有限公司销售部业务员、内贸部经

　　理，山东玻纤复合材料有限公司销售公司经理，山东玻纤集团股份有限公司总经

　　理助理兼销售公司经理，鼎顺创投董事，现任沂水县热电有限责任公司董事、董

　　大学学历，高级会计师。历任双沟煤矿财务科会计，淄矿集团铁路运销处财劳科

　　会计、主管会计、财劳科副科长、财劳科科长、经营管理部部长、经营管理部部

　　长兼主管会计师，方大公司董事、财务总监，清洁能源公司董事、财务总监，方

　　大新材料董事。现任山东玻纤集团股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监，

　　大专学历，工程师。历任沂源电厂班长、值长、化水车间主任、汽机车间主任、

　　企管科长、生产技术科科长、人力资源部主任、总经理助理，沂水热电有限责任

　　公司总工程师，山东光力士集团股份有限公司副总经理，山东玻纤复合材料集团

　　有限公司副总经理，山东玻纤集团股份有限公司副总经理兼总工程师。现任山东

　　大学学历，高级会计师。历任山东光力士集团股份有限公司会计，山东玻纤复合

　　材料有限公司财务部副经理，山东玻纤复合材料集团有限公司财务部经理，山东

　　玻纤集团股份有限公司副总会计师、总经理助理。现任山东玻纤集团股份有限公

　　大学学历，工程师。历任泰山玻璃纤维有限公司职工，山东玻纤集团股份有限公

　　司技术管理部经理、玻纤厂区厂长兼技术管理部经理、事业部副总经理、玻纤厂

　　区总经理兼天炬节能厂区总经理、玻纤厂区总经理兼天炬节能厂区总经理兼生产

　　技术管理部经理、市场营销中心副总经理兼国内销售业务管理部经理，现任山东

　　经济学学士，经济师。历任山东玻纤集团股份有限公司董事会工作办公室科员，

　　证券部助理，证券事务代表。现任山东玻纤集团股份有限公司证券部副经理、证

　　证券之星估值分析提示山东玻纤盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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